為深入貫徹落實陜西省聯(lián)社涉詐風險排查專題會議精神，近日，榆林市定邊農(nóng)商銀行組織召開涉詐涉賭“資金鏈”治理專題會議。全行34家網(wǎng)點（含4家村鎮(zhèn)銀行）共計150余人參加會議。

一、民警分析當前詐騙形勢

反詐中心溫隊長應邀出席會議并指出，當前詐騙活動呈現(xiàn)“線上詐騙，線下取現(xiàn)”的新特點，詐騙分子通過境外操縱、境內(nèi)“車隊”洗錢的方式轉(zhuǎn)移資金。他強調(diào)，銀行網(wǎng)點要重點核查正在被騙的受害人和已收到贓款的卡主，嚴格落實“多問一句、多核實一步”的工作要求。

二、總行行長部署重點工作

行長強調(diào)，本次會議既是警示教育會、也是整改部署會、更是責任壓實會。全行要深刻認識當前“資金鏈”治理工作的嚴峻性和緊迫性，堅決摒棄麻痹思想。他提出三點意見：一是深刻警醒，切實增強“資金鏈”治理工作的危機感和責任感；二是聚焦問題，堅決扭轉(zhuǎn)風險防控的被動局面；三是壓實責任，全力構建群防群治的長效機制。

三、分管領導提出具體要求

分管運營副行長就具體工作提出要求：各網(wǎng)點要嚴格執(zhí)行《對公賬戶涉詐風險專項排查實施方案》，做到排查對象“全覆蓋”、排查過程“穿透式”、排查結(jié)果“真整改”。要壓實各方責任，確保限時高質(zhì)量完成排查任務。

四、運營部組織學習文件

會計運營部負責人組織學習了《陜西省銀行業(yè)“資金鏈”治理綜合評價方案》和《對公賬戶涉詐風險專項排查實施方案》兩個重要文件，并就具體操作要點進行詳細解讀。

會議取得兩項重要成果：一是建立“網(wǎng)點-社區(qū)民警”直聯(lián)機制，實現(xiàn)快速響應；二是聯(lián)合反詐中心向?qū)蛻舭l(fā)送風險提示短信，實現(xiàn)預警全覆蓋。

會議強調(diào)，全行上下要以高度的責任感和使命感，扎實推進“資金鏈”治理工作，為營造安全穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻力量?。ㄓ岵ǎ?/p>